De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een flinke verzwaring van de eisen aan het accountantskantoor.
De herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vraagt meer van u als accountant én het kantoor. Extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Van het kantoor wordt een interne risicobeoordeling verwacht.
Het toepassen van de Wwft blijkt vaak nog lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? En waar zitten transacties die écht ongebruikelijk zijn? Tijdens deze E-learning staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Zorg dat u tijdig op de hoogte bent van de nieuwe regels.
- Basisprincipes van de Wwft
- Wat is er veranderd en vraagt uw directe aandacht?
- Aanscherping cliëntenonderzoek
- Omgaan UBO’s
- Melden van ongebruikelijke transacties
- Gevolgen voor uw beroepspraktijk
Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.
Deze e-learning is door NEVOA geaccrediteerd en geldt voor categorie 3.