Thuis in uw branche
Corona proof

CDD beleid is cruciaal in crisistijd en niet eenvoudig

Toets uw klanten op integriteitsrisico’s en voorkom schade

Het openen van een bankrekening kan in de praktijk wel oplopen tot 3 maanden bij complexe structuren. Hoe stelt u als accountant de juiste vragen aan de ondernemer en zorgt u voor een gedegen klantenonderzoek? Hoe verloopt een acceptatie traject bij banken vlotter? Leer tijdens deze 5 uur durende cursus wat een goed Customer Due Dilligence (CDD)- beleid is.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 415,00
Prijs niet-leden: € 560,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Corporate finance adviseur
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Het nieuwe CDD-beleid van banken te vertalen naar de gevolgen voor mijn klant.
  • Mijn klanten proactief bij te staan met het aanvragen van financieringen bij de bank.

Uw docent

Ludo Mennes

Drs. Ludo Mennes

Drs. Ludo Mennes is directievoorzitter bij Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

.

Inhoud

Het openen van een bankrekening kan in de praktijk wel oplopen tot 3 maanden bij complexe structuren. Hoe stelt u als accountant de juiste vragen aan de ondernemer en zorgt u voor een gedegen klantenonderzoek? Hoe verloopt een acceptatie traject bij banken vlotter? Leer tijdens deze 5 uur durende cursus wat een goed Customer Due Dilligence (CDD)- beleid is.

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving steeds strenger geworden rondom het CDD-beleid bij banken. Het is belangrijk om als accountant inzicht te hebben in uw klanten en de bedrijfsactiviteiten van uw klanten. Zo voorkomt u dat u en uw ondernemer zaken doen met onbetrouwbare en criminele partijen.

Hoe kunt u aan de voorkant uw klanten ondersteunen bij het openen van rekeningen en/of financieringsaanvragen soepeler te laten verlopen? Met praktijkcases nemen wij u mee in de wereld van het hedendaagse bankieren. En leert u hoe u de CDD-eisen kunt omzetten in adviesmogelijkheden.

  • Wat houdt het nieuwe CDD-beleid in?
  • De Wwft en impact op financiële instellingen
  • Welke vragen stelt de bankier rondom CDD?
  • Risicogericht denken: welke stappen neemt de bank op basis van uw antwoorden?
  • Voorbereiding en samenstellen van informatie richting banken
  • Do’s en don’ts bij het verstrekken aan informatie aan de bank
  • Welke branches lopen extra risico?

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 2 november 2021 van 13:30 uur tot 19:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Houten in Houten /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU33498

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren