Wwft

De Wwft kent immers open normen, waardoor niet overal concreet wordt voorgeschreven welke acties instellingen dienen te ondernemen, maar juist gevraagd wordt hier zelf invulling aan te geven. Deze praktijkhandreiking helpt om hier praktische invulling aan te geven.

Ten opzichte van de voorgaande versie zijn er nieuwe verwijzingen naar actuele publicaties opgenomen en worden nadere uiteenzettingen gegeven over onderwerpen als domicilieverlening, het Cash Compensatie Model, Derdenbetalingen, Trade Based Money Laundering, toepassing van de NV NOCLAR in combinatie met de Wwft, de opschortingsbevoegdheid van FIU-Nederland, het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer, de onderzoeken van AFM en BFT op het gebied van sanctierisico's en de Wet internationale sanctiemaatregelen.

In deze praktijkhandreiking wordt alleen in de laatste paragraaf  kort ingegaan op de implementatie van het AML-pakket dat met ingang van 10 juli 2027 in werking zal treden. Door middel van het Dossier Wwft/AMLR worden leden hier nader over geïnformeerd. Niet alleen via handreikingen, maar ook aan de hand van webinars, e-learnings en opleidingen.