Thuis in uw branche
Corona proof

Customer Due Diligence (CDD )

Ken je klant en stel vast of er integriteitsrisico’s zijn

De bank is steeds kritischer bij het aannemen van klanten en is verplicht een uitgebreid klantenonderzoek te doen. Hoe zorgt u ervoor dat de bank úw klant snel accepteert?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 415,00
Prijs niet-leden: € 560,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Corporate finance adviseur
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Het nieuwe CDD-beleid van banken te vertalen naar de gevolgen voor mijn klant.
  • Mijn klanten proactief bij te staan met het aanvragen van financieringen bij de bank.

Uw docent

Ludo Mennes

Drs. Ludo Mennes

Drs. Ludo Mennes is directievoorzitter bij Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

.

Inhoud

De bank is steeds kritischer bij het aannemen van klanten en is verplicht een uitgebreid klantenonderzoek te doen. Hoe zorgt u ervoor dat de bank úw klant snel accepteert?

De wet- en regelgeving rond het acceptatiebeleid bij banken is verder aangescherpt. Om compliant te zijn moet de bank weten met wie uw klant zaken doet. Hoe voert een bank een Customer Due Diligence uit? Wat kunt u daar als adviseur van leren en hoe vertaalt u dit naar advieskansen?

Met het verzamelen van relevante informatie en het stellen van de juiste vragen kunt u het acceptatietraject voor uw klant aanzienlijk beperken. Het is een belangrijke stap om een financieringstraject of opening van een bankrekening soepeler te laten lopen. In deze 5 uur durende cursus leren wij u met herkenbare cases hoe u dat praktisch aanpakt.

  • Wat houdt het nieuwe CDD-beleid in?
  • De Wwft en impact op financiële instellingen
  • Welke vragen stelt de bankier rondom CDD?
  • Risicogericht denken: welke stappen neemt de bank op basis van uw antwoorden?
  • Voorbereiding en samenstellen van informatie richting banken
  • Do’s en don’ts bij het verstrekken aan informatie aan de bank
  • Welke branches lopen extra risico?

Deze cursus bieden wij ook in 2022 weer aan. Wilt u een bericht ontvangen zodra deze cursus gepland is? Mail naar Marjolein van der Poel en wij brengen u gelijk op de hoogte.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren