Thuis in uw branche

De Wwft in de fiscale praktijk

Kent u de nieuwe risico’s en vergaande gevolgen van de Wwft?

De maatschappelijke druk om witwassen en criminaliteit tegen te gaan groeit. Het aantal meldingen neemt toe en er komt steeds meer controle op de naleving van de Wwft.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 360,00
Prijs niet-leden: € 470,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Fiscaal 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Compliance officer, Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U kent de Wwft-risico’s in de fiscale praktijk, signaleert de echt ongebruikelijke transacties en voldoet aan de in de Wwft gestelde opleidingsverplichting. 

Uw docent

Annabel Vissers

Mr. Annabel Vissers

Mr. Annabel Vissers is advocaat bij De Bont Advocaten in Amsterdam.

.

Inhoud

De maatschappelijke druk om witwassen en criminaliteit tegen te gaan groeit. Het aantal meldingen neemt toe en er komt steeds meer controle op de naleving van de Wwft.

De Wwft kent open normen en een 'principle based' aanpak, terwijl het onjuist naleven ervan forse geldboetes, dwangsommen en zelfs strafrechtelijke vervolging kan opleveren. Ook de invoering van de Mandatory Disclosure Richtlijn brengt nieuwe risico’s en verplichtingen met zich mee bij advisering over ‘grensoverschrijdende constructies’.

Hoe ver reikt uw zorgplicht als adviseur? Wanneer is een transactie ongebruikelijk en wanneer moet u melden? Met veel praktijkvoorbeelden praten wij u in één middag bij over de uitvoering en de gevolgen van de Wwft in de fiscale adviespraktijk.

  • Update Wwft
  • Relatie met Mandatory Disclosure Richtlijn
  • Hoe geeft u invulling aan het begrip integriteit in de fiscale praktijk
  • Wanneer is sprake van een verhoogd risico?
  • Monitoring, zorg- en meldplicht
  • Waar gaat het in de fiscale praktijk vaak mis?
  • Belangrijke jurisprudentie

Locatie & Datum

Datum & tijd:
donderdag 12 november 2020 van 14:30 uur tot 19:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU32609

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren