Kennis assessment Wwft in de praktijk
Overzicht
Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Zelfstandig assistent-accountant, Fiscalist vennoot/medewerker
- Je hebt inzicht in je parate kennis op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
- Je spoort eventuele kennishiaten op het gebied van de Wwft op en je kunt hiermee – indien van toepassing – je PE-portfolio onderbouwen.
Inhoud
Tijdens het kennis assessment Wwft in de praktijk behandelen we de volgende onderwerpen:
- Hoe staat het met uw theoretische kennis van de Wwft?
- Wwft-cases met vragen rechtsreeks uit de mkb-praktijk
- Herkennen van ongebruikelijke transacties
- Herken de red flags in de praktijk
Wil je met minimaal 10 deelnemers aan het kennis assessment Wwft in de praktijk deelnemen, vraag dan vrijblijvend een offerte aan voor de mogelijkheden.
Datum & Tijd
Auteur(s)
Steven Pothof MSc RA
Steven Pothof MSc RA is aspirant partner bij Qconcepts. Binnen Qconcepts is hij onder andere verantwoordelijk voor het fraude programma en Wwft compliance. Steven is lid van de Werkgroepen Fraude en Wwft van de NBA.
Rinus Beumer
Mr. Rinus Beumer is voormalig toezichthouder Wwft bij het BFT en werkzaam als Wwft specialist bij Prelex Consult.
Contact
