Belangrijk verschil is dat de verplichting uit hoofde van de Wwft ook geldt voor buiten Nederland opgerichte rechtspersonen.
In deze praktijkhandreiking besteden wij allereerst kort aandacht aan de achtergrond van het UBO-register. Vervolgens gaan wij in op de volgende vragen:
- Wie kwalificeren als uiteindelijk begunstigde?
- Van welke entiteiten worden de uiteindelijk begunstigden geregistreerd?
- Welke privacywaarborgen worden ingebouwd en wie krijgt er toegang tot het UBO-register?
- Wie moet informatie aan het register aanleveren?
- Wie beheerst het register?