Thuis in uw branche

Signaleren van fraude en corruptie

Omgaan met risico’s bij samenstellen, beoordelen en controleren

Van u als accountant wordt verwacht dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot fraude en corruptie. In hoeverre kunt u hierbij steunen op de bestaande regelgeving?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Resultaat:

U kent uw verantwoordelijkheden als accountant en weet in te spelen op risico’s met betrekking tot fraude en corruptie.

Uw docent

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

.

Inhoud

Van u als accountant wordt verwacht dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot fraude en corruptie. In hoeverre kunt u hierbij steunen op de bestaande regelgeving?

Fraude en corruptie hebben als kenmerk dat de betreffende handelingen en transacties opzettelijk plaatsvinden, veelal gepaard gaande met misleiding en dus niet eenvoudig te ontdekken zijn. Toch zijn factoren te benoemen die de accountant in aanmerking kan nemen bij de identificatie en inschatting van risico’s die samenhangen met fraude en corruptie. Welke factoren zijn dat? En hoe stemt u daar uw werkzaamheden op af?

Hoe moet u omgaan met grijze gebieden rond steekpenningen, omkoping en facilitation payments? En wanneer moet u in actie komen. Tijdens deze cursus worden de eisen uit de relevante wet- en regelgeving behandeld. Met praktijkvoorbeelden behandelen we lastige praktijksituaties.

  • Relevante wet- en regelgeving zoals Wwft en NOCLAR
  • SRA Praktijkhandreiking Fraude en corruptie
  • Signaleren van en inspelen op frauderisicofactoren
  • Omgaan met corruptierisico’s
  • Samenhang fraude en corruptie
  • Checklist 72 indicatoren voor fraude, corruptie en witwassen
  • Fraude casussen

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 4 november 2020 van 14:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU32486

Docent(en)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren