De Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vraagt ook van u extra alertheid. U bent immers in de opdrachtuitvoering de ogen en oren van het team.
Het toepassen van de Wwft in de praktijk blijkt vaak nog lastiger dan gedacht. Waar zitten transacties die écht ongebruikelijk zijn? En moet u wel of niet melden? Als assistent accountant bent u de eerste die ongebruikelijk gedrag van uw klanten kan constateren.
Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Let op: extra aandacht is vereist voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties. Na een korte uiteenzetting van het theoretische kader, behandelen we (eigen) casuïstiek en lastige praktijksituaties.
- Algemene kader identificatie en verificatie
- Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
- Awareness op transactieniveau
- Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
- Verdieping subjectieve indicatoren
- Casuïstiek
Bijzonderheden:
Deze cursus wordt alleen als Incompany training aangeboden.