Van Wwft naar AMLR in de mkb-praktijk

De grootste verandering in antiwitwaswetgeving in jaren

De overgang naar het AML-pakket markeert een fundamentele verschuiving! Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook de manier waarop je invulling geeft aan je poortwachtersrol. Welke impact heeft dit op het uitvoeren van cliëntonderzoek en het voldoen aan de meldingsplicht? De nieuwe regels raken jouw dagelijkse praktijk. Wat betekent het voor cliëntacceptatie, risicobeoordelingen, monitoring en dossieropbouw? Kom tijdig in actie! Wie wacht tot juli 2027, is te laat. Welke stappen kun je nu al zetten om jouw kantoor tijdig voor te bereiden? Deze cursus geeft je inzicht in het AML-pakket en de samenhangende wijzigingen voor jouw praktijk.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Compliance officer

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

De belangrijkste AMLR-verplichtingen te duiden

Inhoud

Tijdens de cursus Van Wwft naar AMLR in de mkb-praktijk behandelen we de volgende onderwerpen:

Waarom het AML-pakket veel meer is dan een update van de Wwft
Wijzigingen in het vaststellen van de UBO
De gevolgen van de AMLR voor cliëntonderzoek en monitoring
Nieuwe eisen aan risicobeoordeling en dossieropbouw
De impact van de regels op compliance en interne beheersing
De veranderende rol van de accountant en fiscalist als poortwachter
Welke stappen moet je nu al zetten?

Docent(en)

Steven Pothof MSc RA

Steven Pothof MSc RA is aspirant partner bij Qconcepts. Binnen Qconcepts is hij onder andere verantwoordelijk voor het fraude programma en Wwft compliance. Steven is lid van de Werkgroepen Fraude en Wwft van de NBA.

Contact

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden

Chantal de Klein

Projectmanager Educatie