E-learning De Wwft in de praktijk

Voldoe aan de Wwft met actuele kennis en praktische inzichten

De Wwft stelt hoge eisen aan jou als accountant én aan het kantoor. Extra aandacht voor risicovolle transacties, interne risicobeoordeling en nieuwe technologieën is noodzakelijk. Het toepassen van de regels blijkt in de praktijk lastig. Moet je wel of niet melden? Welke transacties zijn écht ongebruikelijk? In deze e-learning staan de verplichtingen én een juiste uitvoering van de Wwft centraal.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO’s vast te stellen

Inhoud

Tijdens de e-learning De Wwft in de praktijk behandelen we de volgende onderwerpen:

Basisprincipes van de Wwft
Wat is er veranderd en vraagt je directe aandacht?
Aanscherping cliëntenonderzoek (KYC)
Omgaan met PEP’s en UBO’s
Wanneer moet je een ongebruikelijke transactie melden?
Gevolgen voor je beroepspraktijk

Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Deze e-learning is door NEVOA geaccrediteerd en geldt voor categorie 3.

Datum & Tijd

Datum & tijd

U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module

Cursuscode

ELEC40301

Beschikbaar

Auteur(s)

Philippe Boileau

Philippe Boileau RA is zelfstandig consultant compliance & vaktechniek, Wwft-auditor bij SRA, voorzitter van de NBA klachtencommissie en docent aan de Nyenrode Business Universiteit.

Rinus Beumer

Mr. Rinus Beumer is voormalig toezichthouder Wwft bij het BFT en werkzaam als Wwft specialist bij Prelex Consult.

Contact

Barbara Berben

Manager online leren

bberben@sra.nl