E-learning De Wwft in de praktijk voor fiscalisten

Zorg dat je de Wwft juist uitvoert!

De Wwft verandert regelmatig en vraagt veel van je als fiscalist. Denk aan bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties. Ook wordt van het kantoor een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stel je die op? En hoe houd je rekening met de ruimte voor risicogerichte invulling? In deze e-learning leer je bovendien wanneer een fiscale constructie als ongebruikelijk kan gelden - vaak subtieler en minder zichtbaar dan bij accountants.

Overzicht

Bestemd voor

Fiscalist vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO’s vast te stellen.

Inhoud

Tijdens e-learning de Wwft in de praktijk voor fiscalisten behandelen we de volgende onderwerpen:

Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
Wanneer meld je een ‘ongebruikelijke transactie’?
Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s

Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Datum & Tijd

Datum & tijd

U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module

Cursuscode

ELEC40153

Beschikbaar

Auteur(s)

Philippe Boileau

Philippe Boileau RA is zelfstandig consultant compliance & vaktechniek, Wwft-auditor bij SRA, voorzitter van de NBA klachtencommissie en docent aan de Nyenrode Business Universiteit.

Rinus Beumer

Mr. Rinus Beumer is voormalig toezichthouder Wwft bij het BFT en werkzaam als Wwft specialist bij Prelex Consult.

Contact

Barbara Berben

Manager online leren

bberben@sra.nl