Sla menu over
Kwaliteit die verbindt

E-learning De Wwft in de praktijk voor assistent accountants

Herkennen én correct melden van ongebruikelijke transacties
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vraagt ook van assistent-accountants extra alertheid. De Wwft stelt duidelijke eisen – ook aan jou. Wanneer moet je melden? Hoe werkt dat precies? Deze e-learning laat zien welke signalen belangrijk zijn, hoe je deze herkent en wanneer je verplicht bent om te melden. Tijdens de opdrachtuitvoering ben je immers de ogen en oren van het team — vaak de eerste die ongebruikelijk gedrag bij klanten signaleert.

Overzicht

Bestemd voor

Zelfstandig assistent-accountant, Gevorderd assistent-accountant, Beginnend assistent-accountant

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.

Inhoud

Tijdens de e-learning Wwft voor assistent accountants behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Wat houdt de Wwft precies in?
  • Basisprincipes van cliëntonderzoek (KYC) en UBO’s
  • Hoe voer je een risicobeoordeling voor de Wwft uit?
  • Objectieve en subjectieve indicatoren
  • Het herkennen én op de juiste manier melden van ongebruikelijke transacties

Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Datum & Tijd

Datum & tijd
U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module
Cursuscode
ELEC40345
Beschikbaar

Auteur(s)

Philippe Boileau

Philippe Boileau

Philippe Boileau RA is zelfstandig consultant compliance & vaktechniek, Wwft-auditor bij SRA, voorzitter van de NBA klachtencommissie en docent aan de Nyenrode Business Universiteit.

Rinus Beumer

Rinus Beumer

Mr. Rinus Beumer is voormalig toezichthouder Wwft bij het BFT en werkzaam als Wwft specialist bij Prelex Consult.  

Awinaash Ramadhin

mr. Awinaash Ramadhin RB

 Mr. Awinaash Ramadhin RB, Senior lecturer at the Rotterdam University of applied sciences

Contact

Barbara Berben

Barbara Berben

Manager online leren