Videolearning De Wwft verdiept: Risico's herkennen én opvolgen

De eisen vanuit de Wwft worden steeds strenger en toezichthouders kijken kritischer naar de invulling van jouw poortwachtersrol. Een onvolledig cliëntenonderzoek, gemiste signalen of onvoldoende monitoring kunnen grote gevolgen hebben voor jou en je organisatie. Deze videolearning leer je hoe je risico’s herkent, beoordeelt en gericht opvolgt. Je verdiept je in cliëntenonderzoek, risicoprofielen, scenario’s en indicatoren en je krijgt inzicht in het verschil tussen potentiële en feitelijke risico’s. Wanneer schaal je op naar verscherpt cliëntenonderzoek? Praktijkvoorbeelden laten zien hoe risico’s zich manifesteren en waar je op let. Daarnaast komen ongebruikelijke en risicovolle transacties, de meldplicht en actuele ontwikkelingen zoals sanctiewetgeving en de AMLR aan bod. Zo versterk je zowel je poortwachtersrol als je adviesrol richting de cliënt.