Videolearning De Wwft verdiept: Risico's herkennen én opvolgen

De eisen vanuit de Wwft worden steeds strenger en toezichthouders kijken kritischer naar de invulling van jouw poortwachtersrol. Een onvolledig cliëntenonderzoek, gemiste signalen of onvoldoende monitoring kunnen grote gevolgen hebben voor jou en je organisatie. Deze videolearning gaat een stap verder en sluit aan op de Wwft in de praktijk, je leert hoe je risico’s herkent, beoordeelt en gericht opvolgt. Je verdiept je in cliëntenonderzoek, risicoprofielen en het gebruik van scenario’s en indicatoren. Je krijgt grip op het verschil tussen potentiële en feitelijke risico’s en leert wanneer je moet opschalen naar verscherpt cliëntenonderzoek. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe risico’s zich manifesteren en waar je op let. Ook ontdek je hoe je omgaat met ongebruikelijke en risicovolle transacties, meldplicht en actuele ontwikkelingen zoals sanctiewetgeving en de AMLR. Zo versterk je niet alleen je rol als poortwachter, maar ook je adviesrol richting je cliënt.